Cortar el flujo de caja de ISIS
El Estado Islámico (o ISIS) es la organización terrorista mejor financiada a la que nos hemos enfrentado, pero no tenemos una bala de plata, ningún arma secreta para vaciar las arcas de ISIS de la noche a la mañana. Estos fueron los palabras de David Cohen , el subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU. en un discurso ayer, en el que describió la evaluación del gobierno de EE. UU. sobre las finanzas de ISIS y una estrategia para contrarrestarla.
Según Cohen, la principal fuente de financiación de ISIS todavía se deriva de su control y venta de petróleo, que calculó que todavía generaba 1 millón de dólares al día. Los fondos adicionales provienen de secuestros con fines de rescate, redes de extorsión, actividades delictivas y donaciones de personas externas, siendo estas últimas las de menor importancia en términos de escala. Para contrarrestar esta amplia base de ingresos financieros, Cohen explicó que la estrategia de EE. UU. Se centra en interrumpir los flujos de ingresos de ISIS, restringir el acceso de ISIS al sistema financiero internacional y apuntar a los líderes, facilitadores y partidarios de ISIS con sanciones.
A pesar de haber subestimado enormemente el potencial de ISIS en los meses y años previos a las ofensivas de 2014 de la organización en Siria e Irak, la evaluación del Tesoro y, por extensión, del gobierno de los EE. UU. Sobre las finanzas de ISIS y cómo combatirlo parece en gran medida sintonizada. De hecho, es correcto que las donaciones financieras externas tengan una importancia mínima para ISIS. Desde ya en 2005 , Las organizaciones predecesoras de ISIS Al-Qaeda en Irak (AQI), Majlis Shura al-Mujahideen y el Estado Islámico en Irak (ISI) buscaron constantemente desarrollar estructuras internas dedicadas a mantener la autosuficiencia financiera y la independencia de donantes externos potencialmente vulnerables. . Sin embargo, en el clima actual, una menor capacidad de ganar dinero con la venta de petróleo puede elevar la importancia de las fuentes externas de financiamiento para que ISIS mantenga su durabilidad interna.
Donantes de ISIS en el extranjero
Por esta razón, es más importante que nunca centrarse ahora en los donantes de ISIS existentes en el extranjero, particularmente en el Golfo, para disminuir su potencial de expansión en escala cuando pueda surgir la necesidad. Como Cohen dejó en claro, las iniciativas en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos parecen haber avanzado, mientras que en Kuwait y Qatar, Cohen evaluó que a pesar de la nueva legislación destinada a contrarrestar el financiamiento del terrorismo, ambos países siguen siendo jurisdicciones permisivas para tales actividades y que ambos los países tienen más trabajo por hacer. En este punto, no está claro si la nueva legislación, introducida en Qatar a mediados de septiembre y en Kuwait, en enero, ha tardado en tener un impacto, o simplemente no es poderosa o de tan largo alcance como es necesario. En cualquier caso, sigue siendo evidente que Qatar y Kuwait deben hacer más para hacer cumplir sus leyes.
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Ningún estado del Golfo tiene interés en facilitar o hacer la vista gorda al financiamiento del terrorismo, ya que los destinatarios de dichos fondos son explícitamente hostiles hacia ellos. De hecho, ISIS ha señalado periódicamente a Qatar y a su Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, como kuffar (no creyentes) por su papel en aparentemente proporcionar ayuda humanitaria a través de grupos miembros del Frente Islámico en el norte de Siria - un cuerpo etiquetas de ISIS sahwat , en referencia a las milicias tribales que se levantaron contra el ISI en Irak a mediados o finales de la década de 2000.
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Los sistemas de extorsión e impuestos ilícitos también son una fuente importante de ingresos para ISIS y, potencialmente, una de las más sostenibles. Antes de capturar Mosul, ISIS ya estaba ganando $ 12 millones un mes solo en la ciudad. Esto ahora se está reproduciendo, aunque de una manera más organizada, en todo el territorio controlado por ISIS y de forma encubierta en otras áreas bajo su influencia parcial. Sin embargo, debe reconocerse que esta 'extorsión' y los impuestos no siempre se hacen de manera unilateral y únicamente en el interés propio de ISIS. Por ejemplo, un sofisticado sistema de impuestos ISIS en la carretera principal entre Jordania y Bagdad, que reemplaza el impuesto de importación del gobierno al cobrar tarifas reducidas para el transporte de mercancías a la capital iraquí. El negocio de los camiones en el oeste de Irak está controlado principalmente por tribus sunitas y, por lo tanto, al imponer impuestos más bajos, ISIS obtiene un ingreso estable pero ofrece a sus garantes tribales la oportunidad de aumentar sus ganancias. Existen sistemas similares en otras partes del oeste de Irak y el este de Siria, con un énfasis primordial en este enfoque dual de ganar dinero mientras se retiene una 'compra' de las tribus en las que ISIS depende existencialmente para su supervivencia social.
La sostenibilidad de la extorsión y los impuestos de ISIS hace que sea un hueso duro de roer en términos de financiación antiterrorista. Como enfatizó el subsecretario Cohen, erosionar verdaderamente esta fuente de ingresos de ISIS significa romper su control sobre el territorio. Pero esto simplemente no va a suceder sin fuerzas terrestres locales genuinamente capaces que sigan los ataques selectivos de la coalición. Las unidades del ejército iraquí siguen perdiendo y retirándose bajo el ataque de ISIS en la provincia de Anbar, mientras que, sorprendentemente, los rebeldes respaldados por Estados Unidos en Siria todavía se quejan de no haber tenido coordinación con la acción de la coalición.
Ingresos petroleros de ISIS
La interrupción de los ingresos petroleros de ISIS es un desafío más que podría verse a simple vista. Hasta ahora, se ha prestado mucha atención a una evaluación errónea de que ISIS depende profundamente de vender su petróleo a clientes extranjeros (en Turquía, el Kurdistán iraquí, Jordania y otros lugares). En cambio, si bien este enfoque de mercado existe, está disminuyendo. Desde el verano, ISIS se ha centrado cada vez más en establecer un mercado interno duradero para su producción de petróleo, asegurando así una fuente confiable de combustible para sus propias flotas de vehículos, pero creando de manera crucial una fuente de dependencia entre los civiles y su capacidad para proporcionarles petróleo barato. . A este respecto, el hecho de que los recientes ataques de la coalición hayan tenido como objetivo el petróleo en su origen, en lugar de sus medios de transporte o venta, por ejemplo, puede resultar profundamente perjudicial para los esfuerzos de la comunidad internacional para contrarrestar al ISIS.
En discusiones recientes con casi dos docenas de grupos armados en Siria, esto se destacó como un error crítico en el objetivo de los ataques (sin mencionar las frustraciones más amplias dentro de la oposición con respecto a los ataques). El invierno está a solo unas semanas y habrá escasez de petróleo para los generadores de combustible, las panaderías y otras instalaciones locales clave, por decir lo menos, tanto dentro como fuera del territorio de ISIS. Si ISIS hubiera demostrado ser incapaz de transportar petróleo a los civiles, probablemente se habría visto obligado a cargar con la culpa, pero con los pozos de petróleo y las refinerías improvisadas ahora destruidas, ISIS intentará (y probablemente tenga éxito) en echar la culpa a 'los Cruzados. ”Les has dado un verdadero regalo, fueron las palabras de un prominente líder rebelde.
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Si bien ISIS se ha centrado durante mucho tiempo en la autosuficiencia e independencia financieras, Al-Qaeda se basa en un modelo diferente, en el que las afiliadas regionales se encuentran dentro de una estructura descentralizada que se mantiene unida en parte por donantes individuales establecidos y redes financieras. La afiliada de Al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, no es diferente a este respecto, ya que su principal fuente de ingresos proviene de donantes externos, mientras que los rescates, un sistema mínimo de impuestos internos y la actividad en los mercados negros locales también contribuyen.
La prominencia del financiamiento externo, de individuos (muchos en el Golfo) y redes internas de Al-Qaeda en todo el mundo, lo convierte en un objetivo de financiamiento antiterrorista más identificable. Una identificación y sanción intensificadas de personas sospechosas de participar en la facilitación de la recaudación y transferencia de dinero a Jabhat al-Nusra parece haber frotado una seria dosis de sal en una herida causada por la pérdida del grupo de campos petroleros en el este de Siria a manos de ISIS a principios de este año. año. Si bien una fuente de ingresos aparentemente menguante ha visto a Nusra expandir sus operaciones de secuestro a cambio de rescate, el grupo también ha acelerado un proceso de cambio interno mediante el cual está debilitando sus fuerzas y adoptando cada vez más una naturaleza más 'típica' de Al-Qaeda.
Lucha contra Jabhat al-Nusra
Según los rebeldes en Idlib, Hama y Aleppo, Nusra actualmente está vendiendo armas pesadas en el norte de Siria, tanto para obtener los ingresos que tanto necesitan, como para transformarse en una fuerza de reacción rápida y ligera capaz de volver a desplegarse en otras batallas con facilidad. Su liderazgo superior se está volviendo menos sirio y la influencia de los comandantes veteranos de Al-Qaeda está aumentando. Los combatientes extranjeros están recibiendo un mayor perfil público, mientras que el énfasis manifiesto en el 'carácter sirio' del grupo se ha reducido notablemente. Si bien Nusra ha dedicado comandos provinciales en Alepo, Hama, Idlib, Homs, Qalamoun, Damasco y Deraa (este último incorpora Quneitra), su presencia en su bastión de Idlib y, en cierta medida, también en Deraa, se está volviendo cada vez más egoísta y unilateral en naturaleza.
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Este cambio en la estructura interna de Nusra y la postura operativa pública puede ser parte de su evolución natural, pero parece haber sido acelerado por la disminución de las finanzas. Además, el inicio de los ataques de la coalición contra su unidad 'Wolf' enfocada en el exterior en Alepo probablemente ha consolidado este cambio radical. Irónicamente, por tanto, las medidas antiterroristas pueden estar creando más enemigos en Jabhat al-Nusra que antes.
La lucha contra la financiación del terrorismo es un esfuerzo intensamente complejo y desafiante. A corto plazo, puede traer una combinación de consecuencias positivas y negativas, pero a largo plazo, si se hace correctamente, puede paralizar la capacidad de una organización terrorista para operar y crecer. ISIS y Jabhat al-Nusra son dos bestias completamente diferentes en este sentido, y deben ser tratados como tales.
Al controlar cantidades tan vastas de territorio y recursos, ISIS es más vulnerable en el plazo inmediato, pero debe tenerse en cuenta su capacidad potencial para culpar a la comunidad internacional por su reducida capacidad de suministro. Aunque requiera un esfuerzo gigantesco en un tiempo mínimo, el suministro de grandes cantidades de combustible diesel y aceite para generadores en las áreas de oposición del norte de Siria debería ser una prioridad política inmediata. A largo plazo, hacer retroceder a ISIS solo vendrá de una ofensiva significativa por parte de fuerzas terrestres indígenas capaces y con recursos suficientes. En Siria, hogar de la capital de ISIS, esto parece estar muy lejos, desafortunadamente.
Mientras tanto, Jabhat al-Nusra todavía conserva una popularidad extremadamente significativa dentro de la oposición. Sigue siendo extraordinariamente difícil conseguir que los rebeldes sirios, incluidos los oficiales nacionalistas laicos desertores, condenen el papel de Nusra dentro de la oposición armada contra el régimen de Assad. Sin embargo, esto ha cambiado muy sutilmente, gracias a la evolución interna de Nusra. Si se sigue aplicando la presión financiera, un proceso de aislamiento gradual puede acelerarse con el tiempo.
Sigue siendo extremadamente difícil, casi imposible, para los agentes externos derrotar totalmente a las organizaciones terroristas. En cambio, estos grupos tienden a destruirse eventualmente desde adentro. Contrarrestar sus fuentes de financiación puede acelerar este proceso, pero solo cuando se hace de forma gradual y cuando se basa en una evaluación genuinamente precisa de la organización y su dinámica circundante, tanto los peces como el mar, para usar las famosas palabras de Mao.