Beneficio real en Mongolia: un camino a seguir

La transparencia de los beneficiarios reales (BOT) es importante para generar confianza y seguridad en la integridad de las industrias extractivas y, de hecho, en toda la economía de un país. Están aumentando las demandas de los inversores internacionales, los proveedores de financiación y los ciudadanos de una mayor transparencia en torno a la propiedad final y la derivación de los beneficios de las actividades extractivas. Mientras tanto, cada vez más gobiernos en todo el mundo buscan tomar medidas drásticas contra la evasión fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales.





Mongolia, mientras continúa compitiendo con otros países para atraer inversiones y financiamiento a su sector minero, deberá cumplir con las expectativas de mayor transparencia en su sector extractivo. Ya ha introducido el concepto de beneficiario final (BO) en su legislación como parte de las leyes contra el lavado de dinero. Sin embargo, falta implementación y muchas partes del proceso BOT están incompletas.



El proyecto Aprovechamiento de la transparencia para reducir la corrupción (LTRC), una iniciativa de investigación-acción global liderada por el programa de Estudios de Gobernanza de The Brookings Institution y la práctica de Responsabilidad y Participación Ciudadana de Resultados para el Desarrollo, busca identificar y construir las condiciones para un ecosistema de beneficiarios reales efectivo en Mongolia. . En una mesa redonda de noviembre de 2020 con partes interesadas en Mongolia de la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales, surgieron varias prioridades de investigación, incluida la necesidad de revisar el marco legislativo que rige el BOT y el suministro de datos en el registro.



Este informe, titulado Beneficial Ownership in Mongolia: A Way Forward, analiza la agenda pendiente de BO y una ruta recomendada para la implementación en el sector minero de Mongolia. En él se describen recomendaciones claras sobre las acciones que pueden tomar el gobierno, los parlamentarios, la sociedad civil y las empresas interesadas en Mongolia para mejorar la recopilación, el almacenamiento, la verificación y la divulgación pública de la información de BO. Se basa en una revisión estructurada y rigurosa de la legislación y los mecanismos de BO de Mongolia, así como en entrevistas en profundidad con funcionarios del gobierno de Mongolia, representantes de la sociedad civil y partes interesadas internacionales.



El informe consta de las siguientes secciones:



  • Evaluación de la situación actual de BO en Mongolia y el registro de activos del gobierno
  • Descripción de la arquitectura internacional de BO
  • Mapeo y participación de las partes interesadas
  • Análisis de lagunas de la situación actual en Mongolia con respecto a las mejores prácticas internacionales
  • Recomendaciones y próximos pasos

Descargue el informe completo en inglés aquí; una versión en idioma mongol está disponible aquí.




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